Пять человек заподозрены в незаконной банковской деятельности в Карачаево-Черкесии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Один человек задержан, четверо находятся под подпиской о невыезде по делу об обналичивании более 1 миллиарда 750 миллионов рублей без лицензии в Карачаево-Черкесии.

По версии силовиков, преступная группа из пяти человек с 2015 года занималась обналичиванием денег, не имея на это разрешения.

За это время она получила 175 миллионов рублей, незаконного обналичив более 1 миллиарда 750 миллионов рублей, сообщило 9 февраля Главное управление МВД по Карачаево-Черкесии.

В ходе обысков были изъяты вещественные доказательства, а по месту жительства предполагаемого главаря группы силовики нашли пистолет и 15 патронов к нему, отмечается в сообщении.

Уголовное дело в расследуется по статье о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (часть 2 статьи 172 УК РФ), а в отношении предполагаемого руководителя преступной группировки возбуждено также дело о незаконном обороте оружия (статья 222 УК РФ), сообщила полиция. Четверо подозреваемых находятся под подпиской о невыезде, предполагаемый глава группы задержан, уточнило ведомство. Отметим, что санкции статьи о незаконной банковской деятельности предусматривают до семи лет лишения свободы, о незаконном хранении оружия - до четырех лет лишения свободы.

В сообщении не указаны имена задержанных и название финансовых учреждений, вовлеченных в незаконные банковский операции, также не сообщается, связаны ли эти пять человек с сенатором от Карачаево-Черкесии Рауфом Арашуковым.

Комментариев от подозреваемых или их представителей относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в конце января по делу о крупном хищении природного газа были арестованы советник гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков и его сын сенатор Рауф Арашуков. 6 февраля Следственный комитет завил, что помимо них под стражу заключены еще пять человек, еще два высокопоставленных сотрудника газовых компаний на Ставрополье объявлены в федеральный розыск. По версии следствия, соучастники обеспечивали заключение договоров на поставку предприятиям газовой отрасли больших объемов газа сверх необходимости, после чего газ похищался и продавался. Из 31,7 миллиарда рублей, которые потерял "Газпром" из-за хищений, не менее 27,4 миллиарда были получены при поставках газа в Дагестан. Газ похищался также в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии, считают следователи.