Суд взыскал с банка "Кредитинвест" 124,5 млн рублей в пользу Минсельхозпрода Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа удовлетворил исковые требования Министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана к ООО КБ "Кредитинвест" о взыскании более 124,5 миллиона рублей, списанных с блокированных счетов получателей социальных выплат в рамках реализации федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года". 

В 2012 году в рамках реализации данной программы проводились мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности республики, в том числе молодых семей и молодых специалистов, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Аида Изиева. Всего в программе участвовали 906 семей.

"В нарушение госконтракта со счетов граждан в банке "Кредитинвест" были незаконно списаны социальные выплаты в размере 124,636 миллиона рублей. В связи с этим Министерством сельского хозяйства и продовольствия РД был подан иск в суд о взыскании с ООО КБ "Кредитинвест" этой суммы. Решением Арбитражного суда Дагестана от 2 декабря 2014 года были удовлетворены исковые требования о взыскании 124 636 300 рублей, необоснованно списанных с блокированных счетов получателей социальных выплат в рамках реализации ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года", - сообщила Изиева. 

По словам представителя Минсельхозпрода, банк не согласился с данным решением и подал апелляционную, а затем кассационную жалобы. 11 июня Арбитражный суд Северо-Кавказского округа постановил оставить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

Комментариями представителей банка "Кредитинвест" относительного данного арбитражного дела "Кавказский узел" на данный момент не располагает.

ООО КБ "Кредитинвест" зарегистрировано 14 декабря 1990 года в городе Кизилюрте. Уставный капитал составляет 155 миллионов рублей. В ноябре 2014 года Банк России привлек к административной ответственности ООО КБ "Кредитинвест" за нарушение закона. По информации, размещенной на сайте Банка России, "Кредитинвест" нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В связи с этим банку было вынесено предупреждение.